大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事

(相关资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对大连星海湾金

融商务区投资管理股份有限公司提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事

会非独立董事的事项进行了审查，现发表如下独立意见：

  本次补选的非独立董事系由持有公司 24.03%股份的股东大连星海湾金融商

务区投资管理股份有限公司提名，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题

和具体决议事项，提案人资格、提案程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；

经公开查询，未发现张梁先生、朱琨先生存在《公司法》、

                         《上海证券交易所股票

上市规则》规定的不得被提名为董事的情形。

  综上，我们同意将《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会

非独立董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （以下无正文）

                       大连圣亚旅游控股股份有限公司

                       独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙

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