证券代码：300053       证券简称：欧比特         公告编号：2023-032

              珠海欧比特宇航科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第二十五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董

事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的会议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件和信息通知的方式发出。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由

董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

   一、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。[page]

  经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司股东珠海格力金融投资管理

有限公司拟提名张东辉先生、邓湘湘女士、高曈先生为公司第六届董事会非独立

董事候选人，公司股东颜军先生拟提名颜军先生、颜志宇先生、蒋晓华先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起

生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍

将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大

会审议，并采用累积投票制选举。

  《关于董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。[page]

  经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司股东珠海格力金融投资管理

有限公司拟提名符锦先生、张毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司

股东颜军先生拟提名周宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述三位独

立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期三年，自

公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董

事就任前，第五届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职责。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会

审议，并通过累积投票制选举产生。

  《关于董事会换届选举的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6

月 1 日（星期四）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                            珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                                  董   事   会

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